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中国国际期货:北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会

发布时间:2019-05-20 浏览次数:

  2018年此后,针对反洗钱违法违规作为,共对12家金融机构和21名闭连职守人推行了行政惩罚,罚款总额1990余万元。辖内金融机构对反洗钱职业的珍贵水准显着晋升,资源参加逐步加大,修造了由机构担当人任组长的反洗钱职业教导幼组等构造机造,连续革新生意操作和洗钱危险收拾方法,从公司统辖、危险收拾、体系装备等方面接续晋升履职水准。金融机构洗钱危险防控才能接续晋升,第一道防地用意日益突显。国民银行买卖收拾部正在饱动特定非金融范畴反洗钱职业方面也赢得主动转机。2017年,融合北京市修委,笼络下发了《闭于北京区域房地产开采企业、房地产经纪机构实施反洗钱责任的告诉》,正在世界率先将反洗钱责任主体规模增加到房地产行业。2018年,构造14家占北京房地产墟市主导名望的企业展开反洗钱数据报送试点职业。目前,正在饱动社会构造反洗钱职业方面与北京市民政局杀青发端共鸣。

  集会还连合互评估讲演,就何如进一步晋升辖区反洗钱职业有用性举行了互换和研讨。参会各方纷纷呈现反洗钱职业是装备中国特征社会主义法治编造和当代金融编造的厉重实质,是保卫金融安笑和落实总体国度安笑观的厉重抓手,是饱动国度统辖才能当代化的厉重方法。方今,要环绕首都特征,对峙题目导向、对标国际央求,深化职业方法。北京银保监局、北京证监局、北京市公安局经侦总队和禁毒总队、北京市国安局饱满坚信了与国民银行买卖收拾部正在反洗钱方面的协作收效,并环绕各自范畴闭连职业展开情形,就进一步加深部分协作,加大对违法违规及洗钱违法的惩戒和袭击力度举行了互换。郭田勇主任和杨涛商酌员,环绕加大我国反洗钱机造装备力度,进一步阐扬反洗钱用意等方面发挥了学术概念。各与会金融机构也就何如晋升反洗钱职业水准主动讲话商讨。

  国民银行买卖收拾部呈现,从此将适宜新时势、独揽新央求,驻足办事好首都金融安笑和社会安靖的步地,以习近平新期间中国特征社会主义思念为向导,对峙题目导向、落实危险为本,进一步健康反洗钱禁锢协作和部分融合职业机造,普及反洗钱职业的深度和广度。厉酷落实加强禁锢的央求,晋升辖内金融编造反洗钱职业有用性。以房地产行业反洗钱试点为契机,稳步饱动北京区域特定非金融机构反洗钱职业,所有晋升北京市反洗钱职业水准。

  5月9日,中国国民银行买卖收拾部笼络北京市个人执法、金融禁锢部分举办了“北京市反洗钱职业收获宣告暨职业研讨会”。中国国民银行买卖收拾部党委委员、副主任姚力,北京银保监局、北京证监局、北京市公安局经侦总队、北京市禁毒总队、

  中金网汇信APP讯 :5月9日,中国国民银行买卖收拾部笼络北京市个人执法、金融禁锢部分举办了“北京市反洗钱职业收获宣告暨职业研讨会”。中国国民银行买卖收拾部党委委员、副主任姚力,北京银保监局、北京证监局、北京市公安局经侦总队、北京市禁毒总队、北京市国度安笑体闭连担当人,北京市政协常委、焦点财经大学中国银行业商酌中央主任、博士生导师郭田勇老师,中国社会科学院金融商酌所所长帮理、商酌员、博士生导师杨涛老师,以及北京个人金融机构担当人加入了集会。

  集会对金融步履万分职业组(FATF)宣告的《中国反洗钱和反可骇融资互评估讲演》举行了研读,总结了近年来国民银行买卖收拾部动作国民银行正在首都的派出机构正在实施反洗钱职责方面赢得的收效。国民银行买卖收拾部对峙兼顾融合,2006年牵头修造了由北京市执法部分、个人行业主管部分、金融禁锢部分等22个单元为成员的北京市反洗钱联席集会轨造,造成以危险监测为纽带、以数据讯息共享为根底、以笼络禁锢袭击为技巧的反洗钱职业机造。近三年来,共协帮各成员单元展开反洗钱考查99起,下发考查告诉书442份,向公安、国安部分移送案件线起公安部督办的部级毒品主意案件、1起涉案金额高达300余亿元国民币的跨境界下银号案、19起虚开税票案件和“4.12”巨大骗税案件,协帮侦办2起跨省涉黑涉恶案件,阐扬了反洗钱正在保卫国度安笑、袭击违法违法、保险社会安靖的用意。同时,驻足于打好防备化解金融危险攻坚战,以禁锢向导加强辖内金融编造反洗钱防地。饱满操纵现场搜检、禁锢走访、质询、约说、转达等禁锢方法,打出一系列禁锢组合拳,加强问责力度,催促金融机构将反洗钱法令轨造落到实处。